Παγκόσμιος Δείκτης Χρηματοοικονομικής Διαφάνειας 2018 * Πόλεις και χώρες

Send

Μία φορά κάθε δύο χρόνια, δημιουργεί ο ανεξάρτητος διεθνής οργανισμός Tax Justice Network Δείκτης χρηματοοικονομικής διαφάνειας. Αξιολογεί τις χώρες ανάλογα με το απόρρητο και την έκταση των υπεράκτιων χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων τους.

Ο κύριος στόχος του Δείκτη είναι να δείξει ότι οι αξιόπιστοι φορολογικοί παράδεισοι μπορούν να είναι όχι μόνο υπεράκτιες σε εξωτικά και υπανάπτυκτα νησιά, αλλά και σε αρκετά ευημερούσες, προοδευτικές χώρες.

Δείκτης χρηματοοικονομικού απορρήτου 2018

Ενα μέρος	Χώρα	Τιμή FSI	Μερίδιο	Μυστικότητα	Παγκόσμιο βάρος
1	Ελβετία	1,589.57	5.01%	76	4.50%
2	ΗΠΑ	1,298.47	4.09%	60	22.30%
3	Νησιά Κέιμαν	1,267.68	3.99%	72	3.78%
4	Χονγκ Κονγκ	1,243.67	3.92%	71	4.16%
5	Σιγκαπούρη	1,081.98	3.41%	67	4.57%
6	Λουξεμβούργο	975.91	3.07%	58	12.13%
7	Γερμανία	768.95	2.42%	59	5.16%
8	Ταϊβάν	743.37	2.34%	76	0.50%
9	Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Ντουμπάι)	661.14	2.08%	84	0.14%
10	Γκέρνσεϊ	658.91	2.07%	72	0.52%
11	Λίβανος	644.41	2.03%	72	0.51%
12	Παναμάς	625.84	1.97%	77	0.26%
13	Ιαπωνία	623.91	1.96%	60	2.23%
14	Ολλανδία	598.80	1.88%	66	0.90%
15	Ταϊλάνδη	550.59	1.73%	80	0.12%
16	Βρετανικά παρθένα νησιά	502.75	1.58%	69	0.37%
17	Μπαχρέιν	490.70	1.54%	78	0.11%
18	Φανέλα	438.21	1.38%	65	0.38%
19	Μπαχάμες	429.00	1.35%	84	0.03%
20	Μάλτα	426.31	1.34%	61	0.71%
21	Καναδάς	425.84	1.34%	55	1.74%
22	Μακάο	424.91	1.34%	68	0.23%
23	Ηνωμένο Βασίλειο	423.76	1.33%	42	17.36%
24	Κύπρος	404.44	1.27%	61	0.54%
25	Γαλλία	404.17	1.27%	52	2.52%
26	Ιρλανδία	387.94	1.22%	51	2.66%
27	Κενύα	378.34	1.19%	80	0.04%
28	Κίνα	372.57	1.17%	60	0.50%
29	Ρωσία	361.15	1.13%	64	0.26%
30	Τουρκία	353.88	1.11%	68	0.14%
31	Μαλαισία (Labuan)	335.10	1.05%	72	0.07%
32	Ινδία	316.62	0.99%	52	1.16%
33	Νότια Κορέα	314.05	0.99%	59	0.35%
34	Ισραήλ	313.55	0.98%	63	0.19%
35	Αυστρία	310.41	0.97%	56	0.56%
36	Βερμούδα	281.82	0.88%	73	0.03%
37	Σαουδική Αραβία	278.57	0.87%	70	0.05%
38	Λιβερία	277.28	0.87%	80	0.01%
39	Νήσοι Μάρσαλ	275.28	0.86%	73	0.03%
40	Φιλιππίνες	269.81	0.85%	65	0.09%
41	Ιταλία	254.14	0.80%	49	0.92%
42	Νήσος του Μαν	248.68	0.78%	64	0.09%
43	Ουκρανία	246.24	0.77%	69	0.04%
44	Αυστραλία	244.35	0.77%	51	0.60%
45	Νορβηγία	242.84	0.76%	52	0.55%
46	Λιχτενστάιν	240.85	0.76%	78	0.01%
47	Ρουμανία	232.30	0.73%	66	0.05%
48	Μπαρμπάντος	230.95	0.72%	74	0.01%
49	Μαυρίκιος	223.47	0.70%	72	0.02%
50	Νότια Αφρική	216.43	0.68%	56	0.18%
51	Πολωνία	215.39	0.67%	57	0.14%
52	Ισπανία	213.88	0.67%	48	0.76%
53	Βέλγιο	212.96	0.67%	44	1.56%
54	Σουηδία	203.54	0.64%	45	1.01%
55	Λετονία	195.64	0.61%	57	0.11%
56	Ανγκουίλα	195.03	0.61%	78	0.00%
57	Ινδονησία	188.78	0.59%	61	0.05%
58	Νέα Ζηλανδία	178.56	0.56%	56	0.10%
59	Κόστα Ρίκα	168.77	0.53%	69	0.01%
60	χιλή	168.64	0.53%	62	0.03%
61	Δανία	166.11	0.52%	52	0.15%
62	Παραγουάη	158.52	0.50%	84	0.00%
63	Σεντ Γατάκια και Νέβις	152.54	0.48%	77	0.00%
64	Πορτογαλία (Μαδέρα)	151.62	0.47%	55	0.08%
65	Πουέρτο Ρίκο	151.06	0.47%	77	0.00%
66	Βανουάτου	149.26	0.47%	89	0.00%
67	Ουρουγουάη	148.20	0.46%	61	0.02%
68	Αρούμπα	148.04	0.46%	76	0.00%
69	Δομινικανή δημοκρατία	147.08	0.46%	72	0.00%
70	Τσεχική Δημοκρατία	145.10	0.45%	53	0.09%
71	Φινλανδία	142.23	0.44%	53	0.09%
72	Ισλανδία	139.69	0.44%	60	0.02%
73	Βραζιλία	137.99	0.43%	49	0.16%
74	Ουγγαρία	132.73	0.41%	55	0.05%
75	Τανζανία	128.91	0.40%	73	0.00%
76	Σλοβακία	127.88	0.40%	55	0.04%
77	Σεϋχέλλες	125.26	0.39%	75	0.00%
78	Γουατεμάλα	123.62	0.39%	73	0.00%
79	Κροατία	119.36	0.37%	59	0.01%
80	Ελλάδα	118.58	0.37%	58	0.02%
81	Σαμόα	115.90	0.36%	78	0.00%
82	Μεξικό	107.57	0.33%	54	0.03%
83	Γιβραλτάρ	107.44	0.33%	71	0.00%
84	Κουράσω	105.65	0.33%	75	0.00%
85	Βενεζουέλα	105.03	0.33%	69	0.00%
86	Παρθένοι Νήσοι των ΗΠΑ	101.89	0.32%	73	0.00%
87	Νήσοι Τερκς και Κάικος	98.07	0.30%	77	0.00%
88	Βολιβία	94.82	0.29%	80	0.00%
89	Βουλγαρία	91.38	0.28%	54	0.01%
90	Μπελίζ	86.30	0.27%	75	0.00%
91	Μπρουνέι	85.59	0.27%	84	0.00%
92	Μονακό	82.93	0.26%	78	0.00%
93	Εσθονία	79.46	0.25%	51	0.02%
94	Μαλδίβες	74.87	0.23%	81	0.00%
95	Γκάνα	68.85	0.21%	62	0.00%
96	Ντομίνικα	62.02	0.19%	77	0.00%
97	Λιθουανία	58.74	0.18%	47	0.01%
98	Αντίγκουα και Μπαρμπούντα	54.53	0.17%	87	0.00%
99	Μαυροβούνιο	52.64	0.16%	63	0.00%
100	Νησιά Κουκ	44.97	0.14%	75	0.00%
101	Γρενάδα	44.60	0.14%	77	0.00%
102	Μακεδόνια	39.76	0.12%	61	0.00%
103	Μποτσουάνα	39.44	0.12%	69	0.00%
104	Σλοβενία	35.32	0.11%	42	0.01%
105	Ανδόρα	35.05	0.11%	66	0.00%
106	Γκάμπια	34.51	0.10%	77	0.00%
107	Τρινιντάντ και Τομπάγκο	27.86	0.08%	65	0.00%
108	Ναουρού	26.32	0.08%	67	0.00%
109	Σαν Μαρίνο	24.31	0.07%	64	0.00%
110	Σεντ Λουκία	21.52	0.06%	78	0.00%
111	Σεντ Βίνσεντ και Γρεναδίνες	21.37	0.06%	70	0.00%
112	Μοντσερράτ	16.53	0.05%	78	0.00%

Επιπλέον, οι δέκα πρώτοι περιλαμβάνουν χώρες των οποίων η κυβέρνηση είναι έτοιμη να καταπολεμήσει αδίστακτα τους φοροδιαφυγείς ... σε άλλες χώρες.

Δείτε τις 10 κορυφαίες χώρες με το υψηλότερο οικονομικό απόρρητο.

10. Νήσος Γκέρνσεϊ

Ο δείκτης χρηματοοικονομικής μυστικότητας του Γκέρνσεϊ - ένα νησί με πληθυσμό 60 χιλιάδων ανθρώπων - ανέβηκε 7 θέσεις σε σύγκριση με την προηγούμενη βαθμολογία. Αντιπροσωπεύει το 0,5% του παγκόσμιου εμπορίου υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Ως αποτέλεσμα του τεράστιου μεγέθους της υπεράκτιας «βιομηχανίας» του νησιού, ο χρηματοπιστωτικός τομέας κυριαρχεί στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία Guernsey, το 21% του εργατικού δυναμικού ανήκει στον χρηματοπιστωτικό τομέα και περίπου το 40% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας ανήκει στον ίδιο τομέα.

Με άλλα λόγια, η κυβέρνηση «φορολογικός παράδεισος» υποστηρίζει τα διεθνή πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, όταν πρόκειται για την πρόσβαση του κοινού σε σημαντικά εταιρικά δεδομένα, ο Γκέρνσεϊ γίνεται «έδαφος σιωπής».

9. ΗΑΕ (Ντουμπάι)

Το Ντουμπάι είναι ένα σημαντικό οικονομικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. Η κατάστασή του βασίζεται κυρίως σε χρηματοοικονομικές ροές από την πλούσια σε πετρέλαιο περιοχή, και εξηγείται επίσης από τον ιστορικό ρόλο του Ντουμπάι ως μια βολική πύλη συναλλαγών μεταξύ της Ευρώπης και της ταχέως αναπτυσσόμενης Ασίας.

Το Οικονομικό Κέντρο του Ντουμπάι περιγράφει από μόνο του σε όλα τα υλικά, ως "χρηματοοικονομικό κέντρο σε πλήρη φορολογική περιοχή", δηλαδή δεν παρέχει φορολογικά οφέλη. Ταυτόχρονα, οι συντάκτες της αξιολόγησης χρηματοοικονομικού απορρήτου του 2018 δεν έχουν καμία αμφιβολία ότι το Ντουμπάι είναι ένας από τους καλύτερους φορολογικούς παραδείσους στον κόσμο. Βρίσκεται στη ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, έχει χαμηλό φορολογικό συντελεστή και πολλά μέσα διατήρησης του τραπεζικού απορρήτου.

Ένα σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών ροών που ρέουν στο Ντουμπάι έχει τη μορφή μετρητών ή χρυσού.

8. Ταϊβάν

Η πρώτη αλλά όχι η τελευταία ασιατική χώρα στην κορυφαία 10 οικονομική διαφάνεια.

Η πρώτη λεπτομερή ανάλυση της Ταϊβάν ως υπεράκτιου κέντρου εμφανίστηκε τον Ιούλιο του 2017 χάρη σε μια ομάδα ερευνητών του CORPNET από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η Ταϊβάν είναι ένα από τα πιο διάσημα μέρη για υπεράκτια πρωτεύουσα στον κόσμο. Τα αποτελέσματα της μελέτης αποτέλεσαν έκπληξη για την ερευνητική ομάδα, η οποία σημείωσε ότι προηγούμενες μελέτες που βασίζονται σε δεδομένα του ΔΝΤ έχασαν την Ταϊβάν. Και όλα αυτά επειδή η χώρα δεν συμμετέχει στις στατιστικές του ΔΝΤ υπό πίεση από την Κίνα.

Όσον αφορά τη σημασία της Ταϊβάν στον υπεράκτιο κόσμο, οι ερευνητές σημείωσαν: «Η Ταϊβάν είναι διάσημη για τις εταιρείες τεχνολογίας της, οι οποίες συχνά κατέχουν κινεζικές εταιρείες μέσω του Χονγκ Κονγκ (33%) και της Καραϊβικής (20%) ή των δικών τους εταιρειών στο Χονγκ Κονγκ μέσω της Καραϊβικής (12%) "

7. Γερμανία

Η Γερμανία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 5% της παγκόσμιας αγοράς υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Η γερμανική κυβέρνηση έχει μια μικτή προοπτική για το χρηματοοικονομικό απόρρητο. Τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία έχει λάβει σημαντικά μέτρα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ωστόσο, υπάρχουν σοβαρές «τρύπες» στο γερμανικό δίκαιο, και η απρόσεκτη εφαρμογή των φορολογικών κανόνων και των κανόνων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες αποτελεί απειλή για την αποτελεσματικότητα της καταπολέμησης των φοροδιαφυγών.

Ταυτόχρονα, η γερμανική κυβέρνηση αντιτίθεται στα δημόσια μητρώα πραγματικής ιδιοκτησίας και στη μονομερή αυτόματη υποβολή φορολογικών πληροφοριών στις αναπτυσσόμενες χώρες, επιμένοντας σε αμοιβαία ανταλλαγή.

6. Λουξεμβούργο

Το Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου κατατάσσεται στην έκτη θέση στον Δείκτη Χρηματοπιστωτικής Μυστικότητας 2018 λόγω του πολύ μεγάλου μεριδίου της αγοράς υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (πάνω από 12 τοις εκατό του παγκόσμιου).

Μέχρι πρόσφατα, το Λουξεμβούργο ήταν το αστέρι του τραπεζικού απορρήτου στην Ευρώπη λόγω της επιθετικής στάσης του έναντι των ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών χρηματοοικονομικής διαφάνειας. Ωστόσο, από το 2013 έως το 2015, το Λουξεμβούργο συμμετείχε σε διάφορες διεθνείς πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών.

Παρά τις βελτιώσεις αυτές, το Λουξεμβούργο παραμένει μια από τις σημαντικότερες υπεράκτιες ζώνες στον κόσμο. Το δουκάτο έχει πάνω από 1000 επενδυτικά κεφάλαια και περίπου 200 τράπεζες - περισσότερα από ό, τι σε οποιαδήποτε από τις πόλεις της Γης.

5. Σιγκαπούρη

Η πρώην βρετανική αποικία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 4% της παγκόσμιας αγοράς υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

Η Σιγκαπούρη ανταγωνίζεται με το Χονγκ Κονγκ για τον τίτλο του «κορυφαίου υπεράκτιου χρηματοοικονομικού κέντρου της Ασίας». Η Σιγκαπούρη εξυπηρετεί κυρίως τη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ το Χονγκ Κονγκ εξυπηρετεί κυρίως την Κίνα και τη Βόρεια Ασία. Ωστόσο, πολλοί Κινέζοι και Βορειοασιατικοί χρηματοοικονομικοί επενδυτές, δυσαρεστημένοι με τον έλεγχο της Κίνας στο Χονγκ Κονγκ, προτιμούν να διατηρούν τα περιουσιακά τους στοιχεία σε πιο ανεξάρτητη Σιγκαπούρη.

Παρά τη σαφή εστίαση της Σιγκαπούρης στην Ασία, ένα σημαντικό μέρος των τραπεζικών καταθέσεων προέρχεται στη χώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αγγλία.

4. Χονγκ Κονγκ

Η ειδική διοικητική περιοχή της Κίνας έχει αρκετά υψηλό ποσοστό απορρήτου (71 από τα 100 πιθανά) και αντιπροσωπεύει το 4,17% της παγκόσμιας αγοράς υπεράκτιων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επιπλέον, αυτός ο δείκτης αυξάνεται κάθε χρόνο.

Ο επίσημος ρόλος του Χονγκ Κονγκ ως «ειδική διοικητική περιοχή» της Κίνας περιλαμβάνει δύο βασικά στοιχεία που στηρίζουν την υπεράκτια οικονομική επιτυχία:

Πρώτον, η προστασία που παρέχει το Χονγκ Κονγκ στην Κίνα καταπραΰνει τους υπεράκτιους παίκτες ·

Δεύτερον, το Χονγκ Κονγκ διαθέτει υψηλό βαθμό αυτονομίας από την Κίνα σε όλα τα θέματα εκτός από τις εξωτερικές σχέσεις και την άμυνα, γεγονός που επιτρέπει στις κινεζικές αρχές να μην παρεμβαίνουν σχεδόν στον χρηματοπιστωτικό τομέα του Χονγκ Κονγκ.

3. Νησιά Καϊμάν

Μία από τις πιο διάσημες υπεράκτιες εταιρείες στον κόσμο. Τα νησιά Cayman είναι ένα υπερπόντιο έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Έτσι, έχουν σημαντική πολιτική και οικονομική αυτονομία από το Ηνωμένο Βασίλειο, και ταυτόχρονα - ισχυρή υποστήριξη και εποπτεία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή η σύνδεση δίνει στους ιδιοκτήτες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων την εμπιστοσύνη ότι θα είναι σε θέση να λάβουν βοήθεια από τους Βρετανούς Themis, εάν είναι απαραίτητο, και ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα διασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα των νησιών.

Προηγουμένως, τα νησιά Cayman χρησίμευσαν ως σημείο καμπής για το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ωστόσο, τώρα το μεγαλύτερο μέρος της επιχείρησης στα νησιά είναι απολύτως νόμιμο και συνδέεται με τις μεγαλύτερες τράπεζες, εταιρείες, hedge funds και άλλους οργανισμούς. Σε γενικές γραμμές, τα νησιά Cayman προσφέρουν ένα χαμηλό φορολογικό και κανονιστικό περιβάλλον για οικονομικούς παράγοντες από όλο τον κόσμο, ειδικά την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

2. ΗΠΑ

Κατά την περίοδο από το 2015 έως το 2018, το μερίδιο της Αμερικής στην παγκόσμια αγορά υπεράκτιων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 14%, σε 22,3%.

Ενώ οι αμερικανικές αρχές αναζητούν συνεχώς τρόπους για να προστατευθούν από τους ξένους φορολογικούς παραδείσους, δεν σκέφτονται ιδιαίτερα για το ρόλο του κράτους τους στην προσέλκυση παράνομων χρηματοοικονομικών ροών.

Αντί να συμφωνήσει να ενταχθεί στο νέο πολυμερές πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών (CRS), η Αμερική ακολουθεί το δικό της μοντέλο FATCA, το οποίο δεν φαίνεται να σχετίζεται με το CRS, παρά τις τεχνικές ομοιότητες. Η Ανεξάρτητη προσέγγιση των ΗΠΑ εμποδίζει τη διεθνή καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οικονομικού εγκλήματος.

Αλλά η Ρωσία εντάχθηκε στο CRS το 2016.

1. Ελβετία

Η πιο «μη διαφανής» χώρα όσον αφορά την αποκάλυψη οικονομικών πληροφοριών δεν αλλάζει τη φήμη της ως αξιόπιστης διεθνούς τράπεζας χρηματοοικονομικής ασφάλειας.

Η Ελβετία είναι ένα από τα μεγαλύτερα υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα στον κόσμο και ένα από τα μεγαλύτερα παράδεισοι στον κόσμο. Σύμφωνα με την Ελβετική Ένωση Τραπεζών, υπάρχουν 6,6 τρισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα (6,5 τρισεκατομμύρια δολάρια) στη χώρα, εκ των οποίων το 48% λαμβάνεται από το εξωτερικό. Χάρη σε αυτό, η Ελβετία είναι παγκόσμιος ηγέτης στη διεθνή διασυνοριακή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Διαθέτει μερίδιο 25% αυτής της αγοράς.

Εκτός από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και τη διαχείριση χρημάτων, η Ελβετία προσφέρει τραπεζικές επενδύσεις, αμοιβαία κεφάλαια κινδύνου και δομές φοροδιαφυγής, υπεράκτιες εταιρείες και διαχείριση εμπιστοσύνης και πολλές άλλες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.

Η Ρωσία στον χρηματοοικονομικό μυστικό δείκτη

Η χώρα μας βρίσκεται στην 29η θέση (64 βαθμοί) στη λίστα των χωρών με το πιο αδιαφανές χρηματοοικονομικό σύστημα. Αυτό είναι χειρότερο σε σύγκριση με τη θέση στην προηγούμενη βαθμολογία (30η θέση με επίπεδο αδιαφάνειας 54%). Ωστόσο, την τελευταία φορά που οι συντάκτες του Ευρετηρίου έλαβαν υπόψη λιγότερες παραμέτρους.

Send